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一名中国留学生“私人换汇”被逮捕入狱
applepie(2018/11/20 12:51:09)  点击:2308  回复:0  
近日,一名在英国的中国留学生,名叫小莉(文中均为化名)因为帮了朋友一个忙,被英国警方逮捕入狱。因为这个忙直接涉及到私人换汇!

在狱中,小莉发现还有好几个中国留学生也因为类似的事情被捕,无一例外他们全部都是被人利用,而不懂英国法律法规是触犯法律的主要原因。

违法换汇,帮忙而已

小莉在英国一所大学就读研究生,去年9月左右,她加入了一个私人换汇微信群,群里的人大多都是为了将人民币换成英镑。

因为汇率比银行利率低,且没有手续费,当天到账,大家交易起来快捷方便。小莉也试过几次,都挺顺利的。

突然有一天,小莉的一个业余从事“私人换汇”的同学希望小莉可以帮个小忙:

他希望小莉在换汇和接头人拿到英镑现金之后,用自己的英国银行账户把钱分别汇入其他几个换汇人的英镑账户里。

小莉当时觉得也不是什么大事,就答应了。

就这样,不同地址、不同换汇人、不同金额小到几百大到几万英镑,小莉与接头人拿好现金后,便给不同的换汇人卡上打钱。

这位同学为了答谢小莉会偶尔请她吃过饭。除此之外,就没有任何回报。

结果,有一次小莉在去拿现金的时候,警察叔叔从天而降,二话不说便将她和接头人铐上手铐了!而且全程录像。小莉吓傻了...

高墙内的“同伴”

英国警方为小莉提供了法律援助,让小莉在有律师陪同的情况下接受了审讯。经过两晚的审讯后,小莉因洗黑钱被起诉关押入狱。

小莉说:“监狱里的环境还好,和大学宿舍差不多。就是每天挺害怕的,她怕辜负了父母的期望,不知道自己以后的签证会怎么样、学业还能不能继续下去,会不会留下不好好的记录,影响以后。”

她还在狱中结识了其他几个中国留学生,大家都是因为类似的原因被关了进来。

大家都缺乏法律意识,并不了解私人换汇可能涉嫌违法,后果将有多么严重!

律师说:

如果按“无罪”来打官司,就是不知者无罪。小莉不知情,且不了解“私人换汇是犯法”,也是可打下这个官司来,但时间可能会拖很久。

如果想要尽快解决此案,最好“认罪”。

最终,小莉与家人商量,还是决定“认罪”。

在监狱里“住了”两个月后,她收到了法院的判决——涉嫌洗黑钱罪名缓刑,被罚做义工。

幸运的是小莉的学生签和学校这边都没受到什么影响,只要她能按时完成学业及考试,还是可以按时毕业。”

而且她也和之前做私人换汇的同学已经彻底断交,不再联系了。

给学生的警醒

华人刑事律师康清表示:

“洗黑钱罪”可以很严重,要知道案情严重的嫌疑人,一旦定罪,可能获得长达10年刑期。

首先,小莉与人在街头取了现金,再把钱分散出去,最终被定罪,这说明控方已证明她取的这个钱是‘赃钱’,这个钱可能源自毒品交易、抢劫等来历不明的钱,如果当事人当时拿钱的时候,已经对钱的来源有怀疑,这样就已经犯法了,具体罪行如:持有或拥有‘赃钱'。

其次她将赃钱又分别汇给了需要换汇的人,大多数可能是留学生,留学生将其变成生活费、学费,是合理支出,这就等于把钱洗干净了,所以触犯了相关法律。当然,入罪的前提是当事人在进行这些行为时,是知道或怀疑这些钱是有问题的。”

像小莉这样的案子通常会在监狱里待半年以上,小莉选择了以最快的方式出狱——认罪,从长远来看其实并不好。因为这个罪名会一直跟着她,对她之后的影响很难说的。所以如果信自己没有犯法,或在做这件事情的时候并不知道钱是‘赃钱’,那么应该在律师的帮助下主张自己的权益。”

在这里所有留学生提个醒,无论是英国还是澳洲或者其他国家,大额现金如不能提供合理来源解释,都存在“洗黑钱”风险:

注意事项:

1. 对于出国随身携带大量现金,但对这些现金的来源没有合理解释,就有犯罪嫌疑;

2. 许多留学生因为有银行账户,亲朋好友便转账过来,想借此买房,同样无法证明现金来源的,账户持有人也可能要承担风险;

3. 偷税、逃税也是洗钱的一种方式。公司老板工资不走帐,而是给员工现金,员工收取了现金去消费,就是帮公司洗钱的行为;

4. 代购。因为代购买手通常需要很多现金流,经常会在华人网站上找到换汇人“黄牛”来换取大量外币,很多时候,由于不了解钱的来源,经常会牵连到洗钱嫌疑;

5. 很多华人也看到商机,做起换汇生意,经常在微信里做换汇广告,其实这本身已经违法,从事类似金融服务行业的人员,一定要拿相关牌照。

结语:

对于这种所谓的现金交易一定要警惕,不能随便帮忙。但如果真的被牵扯进去了,一定要咨询专业人士,了解自己到底有没有触犯法律,如果自己没错,根据法律程序保护自己的最大利益,尽量不要留下案底。

总之,还是不要因为汇率、手续费的问题铤而走险。做人最重要是清白啊!

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